Как узнать, является ли человек учредителем или директором
Иногда важно знать не только кто человек, но и чем он владеет. Партнёр по сделке может оказаться директором десятка однодневок, будущий заёмщик — владельцем доли в прибыльной фирме, а кандидат на должность коммерческого директора — хозяином компании-конкурента. Сведения о руководителях и участниках организаций открыты: государство публикует их, чтобы любой мог понять, с кем имеет дело. Рассказываем, как их найти и что из них следует.
В этой статье:
Что о руководителях и владельцах открыто по закону
Государственный реестр юридических лиц — ЕГРЮЛ — хранит по каждой организации:
- кто вправе действовать без доверенности, то есть директор или управляющий;
- кто входит в число участников ООО и какая у каждого доля;
- ИНН этих людей;
- перечень внесённых записей с датами: когда менялись директор, состав участников, адрес.
Всё это доступно бесплатно. Закрыты только паспортные данные и адреса физических лиц. Исключение — акционеры АО: их список ведёт регистратор, а не налоговая, и в открытом реестре его нет. Ещё по части компаний сведения о владельцах скрыты по решению правительства — из-за санкционных рисков.
Сначала выясните ИНН
Искать по одной фамилии можно, но результат будет ненадёжным. Однофамильцев с тем же именем и отчеством в стране могут быть сотни, а реестр не показывает ни дату рождения, ни фото. Единственное, что точно отличает одного Иванова от другого, — ИНН.
Если человек его не называет, номер можно найти по ФИО, дате рождения и паспорту — порядок в статье как узнать ИНН по ФИО. Что ещё можно выяснить по номеру, рассказано в материале как найти человека по ИНН.
«Прозрачный бизнес»: все компании человека
Основной бесплатный инструмент — сервис ФНС «Прозрачный бизнес». В поиске выберите физических лиц и введите ИНН или ФИО. Сервис покажет организации, где человек:
- числится руководителем;
- входит в число учредителей;
- зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.
По каждой компании открывается карточка: статус (действует или ликвидирована), уставный капитал, налоговый режим, среднесписочная численность, долги по налогам свыше тысячи рублей, отметки о недостоверности.
Если человек — ИП, отдельно стоит посмотреть его запись в реестре предпринимателей: как это сделать, описано в статье как проверить ИП.
Выписка ЕГРЮЛ по каждой фирме
Когда список компаний получен, закажите по каждой выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговой. Она бесплатная и подписана электронной подписью ФНС.
На что смотреть:
| Раздел выписки | Что из него понятно |
|---|---|
| Сведения о лице без доверенности | Кто сейчас директор и с какого числа |
| Сведения об участниках | Доли в ООО и их размер в рублях и процентах |
| Сведения о залоге доли | Заложена ли доля банку или другому кредитору |
| Записи о недостоверности | Налоговая сомневается в адресе, директоре или участнике |
| Сведения о прекращении | Когда и как компания закрыта: ликвидация, исключение из реестра, банкротство |
Дата, с которой человек стал директором или участником, иногда говорит больше всего остального. Фирма, переоформленная на нового владельца за месяц до сделки, — повод насторожиться.
Признаки номинального директора
Номинал — человек, который за небольшую плату даёт своё имя и паспорт под фирму, а реально ею не управляет. Сделки с такими компаниями налоговая признаёт сомнительными, а сам номинал при банкротстве фирмы рискует отвечать по её долгам своим имуществом.
Что должно насторожить:
- человек числится директором или учредителем множества фирм одновременно — в «Прозрачном бизнесе» это помечается как массовость;
- у компаний стоит пометка о недостоверности сведений о руководителе;
- фирмы регистрируются и закрываются одна за другой, часто через исключение из реестра;
- человек не может толком объяснить, чем занимается его компания;
- у руководителя крупного бизнеса — личные долги у приставов или процедура банкротства: см. проверка человека на банкротство.
Отдельно проверьте, не лишён ли человек права руководить организациями по решению суда. Дисквалифицированный директор не может подписывать документы от имени компании.
Что даёт эта информация
Перед сделкой. Если партнёр называет себя владельцем фирмы, реестр покажет, так ли это и вправе ли он подписывать договор. Подробнее о проверке человека как стороны сделки — в статье проверка контрагента-физлица перед сделкой.
Перед займом. Доля в ООО — имущество. Если должник не вернёт деньги, взыскание можно обратить и на неё, хотя процедура сложнее, чем с квартирой или машиной.
Перед наймом. Кандидат с собственной компанией в той же отрасли — потенциальный конфликт интересов.
При споре. Бывший директор ликвидированной с долгами фирмы может отвечать по ним лично. Такие иски рассматривают арбитражные суды: найти их помогает картотека арбитражных дел.
Что покажет Ревизор
Ревизор собирает связи человека с бизнесом в одном отчёте вместе с проверкой личности. По ФИО, дате рождения и паспорту за 5 минут вы получите:
- связи с юридическими лицами и регистрацию ИП;
- реестр дисквалифицированных лиц;
- ИНН и статус самозанятого;
- долги у приставов и налоговой, банкротство, судебные дела.
Вопросы и ответы
Можно ли найти компании человека только по фамилии?
Да, но в выдаче будут однофамильцы. Чтобы отличить нужного человека, сверяйте ИНН.
Видно ли в реестре, сколько стоит доля?
Указывается номинальная стоимость доли — часть уставного капитала. Рыночную цену бизнеса реестр не показывает.
Как узнать акционеров АО?
Через открытые источники — почти никак: реестр акционеров ведёт регистратор. Публичные общества раскрывают крупных акционеров в отчётности.
Видно ли, где человек был директором раньше?
В бесплатных сервисах налоговой видны в основном текущие должности. Прежних директоров компании удобнее смотреть в коммерческих агрегаторах или запросить расширенную выписку в налоговой.
Что значит пометка «недостоверность»?
Налоговая получила сведения, что данные в реестре не соответствуют действительности, — например, директор заявил, что фирмой не руководит.
Опасно ли работать с массовым директором?
Это не запрет, но серьёзный сигнал. Налоговая может не принять расходы по сделкам с такой фирмой.