Реестр дисквалифицированных лиц: как проверить директора
Дисквалификация — запрет на определённый срок руководить компаниями. Её назначает суд за серьёзные нарушения закона, а сведения о каждом таком решении попадают в открытый реестр налоговой. Проверка в нём занимает минуту и нужна всем, кто выбирает директора, партнёра по бизнесу или участвует в закупках. Расскажем, за что лишают права руководить, как искать человека в реестре, что видно в записи и как получить официальную справку.
В этой статье:
Что такое дисквалификация
Это административное наказание, а не уголовное. Человека лишают права:
- быть директором или членом правления компании;
- входить в совет директоров;
- управлять организацией по договору, в том числе как управляющий;
- в отдельных случаях — занимать должности на государственной и муниципальной службе или работать арбитражным управляющим.
Срок — от шести месяцев до трёх лет. Решение выносит только суд, обычно по протоколу налоговой, инспекции труда или другого надзорного органа. Работать на обычной должности, открыть ИП или владеть долей в компании дисквалификация не запрещает: под запретом именно руководство.
За что её назначают
Чаще всего человек попадает в реестр за:
- повторные нарушения трудовых прав — например, снова не выплатил зарплату вовремя после того, как его уже штрафовали;
- ложные сведения для регистрации компании — повторно подал недостоверные данные в налоговую;
- нарушения при банкротстве — скрывал имущество, не передал документы управляющему, затягивал подачу заявления о банкротстве компании;
- руководство вопреки запрету — продолжал управлять фирмой, будучи дисквалифицированным;
- нарушения в отдельных сферах — в закупках, на финансовом рынке, в отчётности.
Почти везде речь о повторности или о грубом нарушении: за первую мелкую ошибку директору грозит штраф, а не запрет.
Как проверить человека в реестре
Реестр ведёт налоговая, поиск на её сайте бесплатный и без регистрации.
- Откройте на сайте налоговой сервис «Реестр дисквалифицированных лиц».
- Введите фамилию, имя и отчество — полностью, без сокращений.
- Сверьте найденные записи по дате и месту рождения.
Записи хранятся, пока действует запрет. Когда срок вышел, сведения из реестра исключаются. Поэтому пустой результат значит, что действующей дисквалификации нет, а не что её никогда не было. О давней истории расскажут суды: дела о дисквалификации рассматривают районные и мировые суды, а их можно найти по фамилии — см. как узнать судебные дела по фамилии.
Проверить, в каких компаниях человек сейчас директор или учредитель, можно отдельно: см. как узнать, есть ли у человека фирма.
Что видно в записи
| Поле | Что значит |
|---|---|
| ФИО, дата и место рождения | По ним отличают человека от однофамильца |
| Организация и должность | Где он работал, когда совершил нарушение |
| Статья КоАП | За что именно наказан |
| Кто составил протокол | Налоговая, трудовая инспекция, другой орган |
| Суд и судья | Где вынесено решение |
| Срок дисквалификации | Даты начала и окончания запрета |
Статья КоАП подскажет суть: трудовые нарушения, недостоверные сведения, банкротство. По номеру статьи легко найти, что за ней стоит.
Справка из реестра: кому и как
Официальная справка о наличии или отсутствии сведений в реестре нужна:
- кандидату в директора — работодатель вправе её попросить;
- участникам госзакупок — у руководителя и главного бухгалтера поставщика не должно быть дисквалификации;
- для лицензий и допуска в некоторые сферы.
Запросить её можно на сайте налоговой — в электронном виде с подписью ведомства — или в любой инспекции. Справка бесплатная, срок подготовки — несколько рабочих дней. Получить её может любой, а не только сам человек: сведения реестра открытые.
Что будет, если нанять дисквалифицированного
С дисквалифицированным директором договор подлежит расторжению. Если компания заключила с ним договор на управление или не расторгла существующий, её ждёт штраф до 100 тыс. ₽. Сам человек за работу вопреки запрету платит штраф.
Для контрагента это сигнал: компания, которой руководит такой человек, может оказаться номинальной или проблемной. Перед крупной сделкой с фирмой или предпринимателем проверьте и человека, и бизнес — порядок описан в статье проверка контрагента-физлица перед сделкой.
Чего в реестре нет
В реестр попадают только решения о дисквалификации. Там не найти:
- запрет руководить после личного банкротства — гражданин, признанный банкротом, три года не может управлять компанией, но это следствие банкротства, а не дисквалификация. См. банкротство физических лиц и как проверить человека на банкротство;
- запрет из-за непогашенной субсидиарной ответственности — его видно по делам в картотеке арбитражных дел;
- судимость за экономические преступления — её покажет только справка о несудимости;
- «массовых» директоров — налоговая ведёт отдельный перечень людей, которые числятся руководителями во многих фирмах.
Что покажет Ревизор
Ревизор проверяет реестр дисквалифицированных лиц вместе с другими источниками. По ФИО, дате рождения и паспорту за 5 минут вы увидите:
- дисквалификацию;
- связи с компаниями, ИП и самозанятость;
- банкротство, суды, в том числе арбитражные;
- долги у приставов и налоговой, действительность паспорта, розыск.
Вопросы и ответы
Где проверить дисквалификацию бесплатно?
На сайте налоговой, в сервисе «Реестр дисквалифицированных лиц». Достаточно ФИО.
На какой срок дисквалифицируют?
От шести месяцев до трёх лет. Срок определяет суд.
Может ли дисквалифицированный открыть ИП?
Может: запрет касается руководства организациями, а не собственной предпринимательской деятельности.
Может ли дисквалифицированный быть учредителем?
Как правило, да: владеть долей можно. Нельзя быть директором и входить в органы управления.
Как получить справку об отсутствии дисквалификации?
Запросить на сайте налоговой или в инспекции. Справка бесплатная и приходит в электронном виде с подписью ведомства.
Почему человека нет в реестре, хотя его дисквалифицировали?
Скорее всего, срок запрета уже закончился, и запись исключили. Решение можно найти в картотеке суда.