Судебные дела по ИНН физического лица

По ИНН гражданина находятся дела в арбитражных судах и сведения о банкротстве. Это касается в первую очередь ИП, директоров и учредителей компаний, а также людей, прошедших банкротство. Обычные гражданские споры — кредиты, займы, долги за квартиру, — уголовные дела и административные правонарушения по ИНН не ищутся. Их рассматривают суды общей юрисдикции, а там поиск идёт по фамилии.

В арбитражной картотеке номер — лучший способ отсечь однофамильцев: в делах ИП и банкротов ИНН указывается всегда. Подробная инструкция к сервису — в статье картотека арбитражных дел.

Районные и городские суды, ГАС «Правосудие». Поле поиска принимает фамилию участника, номер дела, судью, но не ИНН. Как искать в системе по фамилии, описано в статье ГАС «Правосудие».

Мировые судьи. Именно здесь рассматривают большую часть долговых споров граждан: судебные приказы по кредитам, займам МФО, коммуналке, налогам. Поиск на сайтах участков — тоже по фамилии.

Портал судов Москвы. Своя система, участник ищется по имени.

Почему так? В иске закон требует указать один из идентификаторов ответчика: СНИЛС, ИНН, паспорт или водительское удостоверение — если они известны истцу. То есть номер часто есть в материалах дела. Но в открытую часть он не попадает: перед публикацией персональные данные участников убирают, а карточки дел индексируются по фамилии. В итоге ИНН есть у суда, но не у вас.

То же с приставами: банк данных исполнительных производств ищет граждан только по ФИО и региону, по ИНН — лишь организации. Подробнее — в статье как проверить долги у приставов по фамилии.

Если номер есть, а фамилии нет — или есть, но нужно убедиться, что это тот самый человек, — ИНН может сам подсказать недостающее:

• первые две цифры — код региона, где номер присвоили. Человек мог переехать, но для начала поиска это хорошая отправная точка;
• реестр ИП — у предпринимателя по ИНН видны ФИО, регион и дата регистрации;
• «Прозрачный бизнес» — компании, где человек директор или участник, с их адресами;
• Федресурс — у банкрота рядом с номером указаны дата и место рождения, адрес регистрации.

Полный разбор того, что открывается по номеру, есть в статье как найти человека по ИНН.

С ФИО, датой рождения и регионом на руках можно идти в районные и мировые суды. Чтобы не перепутать человека с тёзкой, сверяйте карточки: в уголовных делах часто указан год рождения, в гражданских — адрес можно сопоставить с регионом из ИНН.

1. Арбитраж по ИНН — бизнес-споры, банкротство, субсидиарка.
2. Федресурс по ИНН — детали банкротства, если оно было.
3. Установите ФИО и регион — через реестры, если их нет.
4. Районный суд по месту жительства — гражданские и уголовные дела.
5. Мировые судьи того же района — судебные приказы и мелкие долги.
6. Приставы по ФИО — дела, которые уже дошли до взыскания.

Шаги 4–6 дают больше всего информации о частном человеке, и как раз они работают без ИНН. Как пройти суды общей юрисдикции по фамилии, рассказано в статье как узнать судебные дела по фамилии.

Многие узнают о судебном приказе, когда приставы уже списали деньги со счёта. Чтобы этого избежать:

• следите за уведомлениями на Госуслугах — туда приходят сведения об исполнительных производствах и постановлениях приставов;
• раз в несколько месяцев проверяйте себя по фамилии на сайтах районного суда и мирового участка по месту регистрации;
• получайте заказные письма из суда — у вас есть всего десять дней с момента получения приказа, чтобы его отменить.

Если приказ пришёл, а долга нет или сумма неверная, подайте возражения мировому судье. Приказ отменят без разбирательства, и кредитору придётся идти в суд с обычным иском.

Ревизор не заставляет выбирать между ИНН и фамилией: он ищет по ФИО, дате рождения и паспорту, а налоговый номер определяет сам. За 5 минут отчёт покажет:

• судебные дела;
• банкротство и долги у приставов и налоговой;
• ИНН, регистрацию ИП и связи с компаниями;
• розыск и действительность паспорта.

Пример отчёта